英国一女子欲购买两套房产，不料却被查出惊天大案，为中国通缉犯洗钱终获罪
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2024-03-27 12:22:00
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据国外媒体报道，一位42岁的英国华裔女性Jian Wen在伦敦被陪审团裁定有罪，因为她在2017至2022年期间帮助一名中国逃犯洗钱，涉及近60亿美元的投资诈骗案。
Jian Wen因一项洗钱罪名被定罪，但另外两项指控未能作出裁决。Jian Wen将于5月10日被判刑。区块链数据公司Arkham发推证实，英国政府持有价值约40亿美元的比特币。这些比特币共61,000枚，最初是由英国大都会警察在2018年从Jian Wen和Zhimin Qian手中扣押的，并于2021年7月获得了对这些扣押比特币的访问权。
据悉，Jian Wen曾经是伦敦东部一家中餐外卖店的打工人，住在一间朴素的公寓房里，2015年和2016年申报的收入分别为12,800英镑和5,979英镑。
但在2017年，她与另一位中国女性搬到了伦敦的一套六居室高档住宅中，每月租金超过17,000英镑。还替儿子申请入读一间昂贵的私立学校。她试图在伦敦购买两处房产，分别价值1500万美元和3000万美元，但因无法提供令人信服的资金来源证明，无法绕过"洗钱检查"，最终交易失败。
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